Співпраця з партнерами України у розбудові демократичної і правової держави
01.03.2021

Повернення активів та відшкодування втрат банківських установ

Повернення активів та відшкодування втрат банківських установ

Повернення активів є однією з ключових спеціалізацій Прайм Партнерс. Розшук майна боржників банківських позик, обтяження, збереження та стягнення такого майна на користь банку є одним з найдоречніших прикладів послуг у практиці Повернення активів. Інструменти цієї практики у поєднанні з унікальним досвідом наших фахівців також придатні для відшкодування втрат банку, завданих тимчасовою окупацією частини території України в Криму, у Донецькій та Луганській областях.

Повернення активів банкам

Прайм Партнерс пропонує банкам комплексний продукт з повернення активів, який може включати всі або частину таких послуг.

1. Транскордонний розшук майна для арештів та стягнення із застосуванням інноваційних інструментів розвідки за відкритими даними, Human intelligence, геопросторової, видової розвідки, із залученням спеціалізованих партнерів з розвідки в Україні та за кордоном тощо;

2. Стратегічне планування, включаючи вибір юрисдикцій, інструментів обтяження та повернення активів, контроль та координацію роботи мультинаціональної команди фахівців з повернення активів тощо;

3. Аналітика та формування доказової бази для обтяжень майна в юрисдикціях знаходження, в тому числі щодо встановлення реальних бенефіціарів; юридичний супровід та координація обтяжень у кримінальних та/або некримінальних провадженнях в Україні та за кордоном;

4. Забезпечення збереження (управління) обтяженого майна в юрисдикціях знаходження; 

5. Юридичний супровід та координація стягнення майна в національних, іноземних судах та міжнародних юрисдикційних органах; 

6. Юридичний супровід виконання рішень національних, іноземних та міжнародних юрисдикційних органів про безпосереднє стягнення майна.

Відшкодування втрат банків від тимчасової окупації

Прайм Партнерс готове надати банкам комплексні послуги з відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України в Криму, а також у Донецькій та Луганській областях, які включають такі напрямки.

1. Стратегічне планування інвестиційного спору з відшкодування втрат на основі широкого досвіду у інвестиційних арбітражах з Російською Федерацією, в першу чергу, у справі Oschadbank v. Russian Federation (PCA Case No. 2016-14), а також у міждержавних спорах України та РФ щодо порушень останньою низки конвенцій ООН; 

2. Транскордонний розшук майна для стягнення із застосуванням інноваційних інструментів розвідки за відкритими даними, Human intelligence, геопросторової, видової розвідки, залученням спеціалізованих партнерів з розвідки в Україні та за кордоном; 

3. Аналітика та формування доказової бази для майбутнього стягнення на конкретне майно за рішенням трибуналу, встановлення реальних бенефіціарів; 

4. Координація ведення спору в цілому, або участь у мультинаціональній команді фахівців як місцевий радник, або як експерти з окремих питань;

5. Після прийняття рішення про відшкодування втрат – юридичний супровід виконання рішення про безпосереднє стягнення майна в юрисдикціях його знаходження, або участь у цьому процесі як місцевий радник.

Супутні послуги

Наведені пакети послуг Прайм Партнерс є загальними та спрощеними. Наші послуги можуть включати ширший діапазон інструментів повернення активів та відшкодування втрат. Зокрема, Прайм Партнерс може: 

– організувати співфінансування судових процесів (Litigation funding);

– забезпечити експертну підтримку у судових спорах (збирання та аналіз інформації стосовно опонента; організацію складення експертних свідчень визнаними галузевими спеціалістами тощо);

– знайти законні та дієві аргументи спонукання боржників до мирного врегулювання;

– запропонувати альтернативні шляхи задоволення майнових вимог банку.

Наші переваги 

1. Ми пропонуємо комплексний продукт – від розшуку майна до фактичного звернення стягнення на це майно, в тому числі, за кордоном;

2. Ми будуємо стратегію повернення / відшкодування навколо мети виконання майбутнього рішення юрисдикційного органу, виходячи з майна, на яке буде звернено стягнення після винесення рішення;

3. Ми застосовуємо кращі практики та приклади успішних міжнародних кейсів з повернення незаконно набутого, трансформованого, прихованого майна, а також досвід актуальних інвестиційних спорів про відшкодування втрат інвесторів.

Наша експертиза

Фахівці Прайм Партнерс мають унікальне портфоліо у сфері повернення активів – як колишні ТОП-посадовці вони створювали новітнє законодавство України з питань повернення активів незаконного походження; брали участь у створенні законодавства про спеціальну конфіскацію та про санкції; координували представництво держави в інвестиційних спорах у 2014-2019 роках, а також у справах в Європейському суді з прав людини. Під час каденції одного з партнерів Прайм Партнерс в уряді було підписано одну з декількох в історії угод при мирне врегулювання спору з іноземним інвестором. Інший партнер Прайм Партнерс був першим головою Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) – органу, що відповідає за дві важливі складові повернення активів – розшук та управління арештованим майном.

Прайм Партнерс володіє дисципліною повернення активів в комплексі – від розшуку та знерухомлення знайденого майна до його стягнення і розпорядження, в тому числі, транскордонного. Унікальний досвід фахівців Прайм Партнерс та надійні спеціалізовані партнери дозволяють нам застосовувати інноваційні підходи до розшуку втраченого майна в Україні та за її межами, прихованих зв’язків майна з конкретними особами, справжніх відносин контролю та кінцевих бенефіціарів.